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欠缴税款10万将没法再出境?盘点一下最近各种的税务风波

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  • 导语:

    随着9月份CRS在中国落地,标志着正式进入实质性事实阶段,以往的税务优化手段已逐渐失效。


    另外,中国新个税改革,外汇管制愈加严格。近期又规定欠缴税款金额10万元以上就入黑名单,禁止出境。


    在这样的背景下,中国高净值人群不想面临“财富裸奔”的尴尬,该怎么做?


    困难 1


    蚂蚁搬家被禁,当日交易超5万必须汇报


    今年10月,中国多家银行被国家开出的罚单:


    中国建设银行一分行被罚款419万元,

    光大银行厦门分行被罚134.85万元,

    渤海银行天津分行被罚324.48万元


    国家外汇管理局相关负责人表示:“个人购汇不得用于海外购房,因为个人海外购房及投资属于尚未开放的资本项目,并且强调,一直以来都不能做。”


    人民银行、银保监会、证监会联合发布了《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》,其实,在日常生活中,我们所接触到的支付类App、第三方支付平台都是互联网平台。


    上述管理办法中明确规定:客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收支,金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的5个工作日内提交大额交易报告。


    不仅是高净值人群,甚至影响了广大留学生的日常生活。



    困难 2



    新个税法改革:不交钱别想走


    11月2日,中国人大网发布消息称,《中华人民共和国个人所得税法修正案》将于2019年1月1日起正式生效,部分条款在发布之日起提前生效。


    新《个税法》针对海外华人和准移民直接相关的修订条款包括:


    1、税务居民概念从在中国居住满1年改为在中国居住满183天。


    假设A先生是国外公民,但在中国居住满183天。就认定为中国税务居民,需要把中国境内收入和中国境外收入依照新《个税法》缴纳个税。


    2、中国公民移民前必须申报个税,非移民海外收入必须报税。


    取得境外所得;因移居境外注销中国户籍;非居民个人在中国境内从两处以上取得工资、薪金所得则必须申报个税。


    总结而言,任何中国公民移民海外之前需要做“移民审计”,把之前的个税和中国税务部门有个完整的清算,如果被税务部门发现有拖欠的黑历史,则冰冰小姐就是前车之鉴。 



    困难 3



    近日,国家税务总局权威发布重磅消息:自2019年1月1日起,欠缴税款入黑名单起点降低:从100万元降至10万元!一旦“榜上有名”,将受到阻止出境、限制买房、限制旅游度假、入住星级宾馆等一系列惩罚!


    根据《重大税收违法失信案件信息公布办法》,对于欠缴税款金额10万元以上的纳税人,《办法》将惩戒措施区分向社会公布的当事人和不向社会公布的当事人两类惩戒对象分别列示,对于不向社会公布的,实施纳税信用级别降为D级的惩戒措施。



    据2014年发改委发布的《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》,纳税信用等级为D级的人将面临多项惩戒措施:限制购买不动产、阻止出境、乘坐飞机、乘坐列车软卧、G字头动车组全部座位和其他动车组一等以上座位、旅游度假、入住星级以上宾馆及其他高消费行为等措施。




    困难 4



    CRS中国落地,逐步让资产透明化



    CRS让涉税信息在全球范围内进行交换,国际税务透明化向前一大步。在2018年9月1日,我国已经完成了与83个国家和地区的涉税信息交换。CRS在我国已经进入实质性实施阶段。


    其中,交换的信息内容包括:

    1、金融账户持有人身份信息,如姓名或名称、地址、税收居民所在国等;

    2、金融账户信息,如账号、金融机构识别号;

    3、金融账户财务信息,如账户收入信息,账户余额等。


    涉税信息交换至我国国内税务机关之后,税务机关可以进行的一个重要处理措施就是依据反避税条款,补征少缴的税款。


    中国税务风暴从未停止!



    中国版CRS时间表

    2015年12月17日

    中国正式加入CRS

    2017年5月19日

    《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》正式实施

    2017年12月31日前

    完成对存量个人高净值账户的尽职调查

    2018年1月16日

    广东东莞打响了中国CRS第一枪,跨境追缴108人境外个税高达3608万元

    2018年9月之后

    与CRS成员国或地区进行首次信息交换

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